*ST凯瑞(002072.SZ)公布，因王健系凯瑞德现第一股东、且就凯瑞德违规担保提出了解决方案，能够对凯瑞德未来恢复持续经营和盈利能力提供一定融资支持；湖北农谷实业集团有限责任公司作为荆门市人民政府旗下国资平台，与凯瑞德未来发展主业存在产业协同性，能更好的促成凯瑞德与荆门市人民政府的战略合作。基于以上考虑，管理人通过商业谈判方式确定王健及湖北农谷实业集团有限责任公司为凯瑞德重整投资人，并于2021年12月6日由管理人与王健签署《重整投资协议书》。

　　《重整投资协议书》内容如下：

　　甲方：凯瑞德控股股份有限公司管理人，乙方：王健；

　　1.甲乙双方同意乙方按如下条件受让凯瑞德资本公积金转增的9558万股股票并将该股份过户登记至乙方指定账户：

　　①乙方采取合法形式承担凯瑞德债务278,446,296.16元，该278,446,296.16元债权已经由本次重整的《债权核查报告》审查确认，乙方采取合法形式保证该278,446,296.16元债务对应的债权申报人明确放弃向凯瑞德主张任何债权权利，在本次重整《重整计划(草案)》获得法院批准后该278,446,296.16元债权对应的债权申报人明确全部放弃对应的现金和股票偿债资源，该偿债资源不用于清偿债务、用于发展凯瑞德主业。

　　②凯瑞德363,612,367.49元违规担保事项包括法院已经判决的229,636,827.49元和未判决133,975,540.00元，乙方承担凯瑞德债务278,446,296.16元首先等额解决已经判决的229,636,827.49元违规担保事项、其次等额解决未判决的48,809,468.67元违规担保事项。对于未判决违规担保金额133,975,540.00元与48,809,468.67元的差额部分85,166,071.33元，乙方承诺如法院未来生效判决凯瑞德承担还款责任的金额超出48,809,468.66元，就超出部分以现金方式向凯瑞德全额补偿。乙方向凯瑞德无偿赠与4779万元资金，不用于清偿债务、用于发展凯瑞德主业；为支持凯瑞德未来主业发展，乙方无偿向凯瑞德提供流动性支持不少于10000万元。

　　③乙方承诺未来三年凯瑞德实现主营业务收入4亿元、6亿元、9亿元。

　　2.本协议履行

　　①法院裁定批准本次重整《重整计划(草案)》视为乙方承担凯瑞德债务278,446,296.15元的责任已经履行完毕。

　　②对于未判决违规担保金额133,975,540.00元与承担债务48,809,468.67元的差额部分85,166,071.33元待司法机构作出生效判决、确认差额后30日内由乙方进行支付。

　　③捐赠的4779万元资金由乙方于2021年12月30日前支付。

　　④乙方保证未来三个年度凯瑞德实现主营业务收入4亿元、6亿元、9亿元，并根据业务需要，由乙方无偿向凯瑞德提供流动性支持不少于10000万元。

　　⑤甲方根据乙方指定、于2021年12月30日前将本次重整《重整计划(草案)》9558万股中的6068万股过户至乙方证券账户、3490万股过户至荆门市人民政府国有资产监督管理委员会100%持股的湖北农谷实业集团有限责任公司(“农谷集团”)。

　　3.受让股份锁定安排

　　乙方重整前后的全部股份需锁定36个月；农谷集团持有的股份锁定36个月。重整前乙方持有14,494,600股，本协议受让60,680,000股后乙方合计持有公司股份75,174,600股，占资本公积金转增后总股本367,680,000股的20.45%，是公司的第一大股东、实际控制人；农谷集团重整前未持有凯瑞德股份，重整后持有34,900,000股，占资本公积金转增后总股本367,680,000股的9.49%。

　　4.凯瑞德与荆门市人民政府的战略合作

　　乙方促成凯瑞德全面履行与荆门市人民政府签署的《战略合作框架协议》，引入荆门市人民政府国有资产监督管理委员会100%持股的农谷集团协同成为重整投资人并以荆门市国资平台公司持有凯瑞德股份为契机，充分突出荆门市具有绿色有机食品、康养生态环境支撑的长寿之乡特色，积极发挥荆门市的区位优势、产业优势，积极发挥凯瑞德上市公司的品牌优势、资金优势和龙头示范效用，全面落实凯瑞德与荆门市人民政府的合作。