九牧王(601566)5月16日晚间公告，公司第四届董事会及监事会任期将于2022年5月19日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2022年5月16日召开了2021年年度股东大会，选举产生公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开2022年第一次职工代表大会，选举产生第五届监事会职工代表监事。

　　在完成董事会、监事会换届选举后，公司于2022年5月16日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席，成立第五届董事会专门委员会及聘任公司总经理、高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举及聘任高级管理人员已经完成。现将相关情况公告如下：

　　公司第五届董事会组成情况：

　　董事长林聪颖

　　副董事长陈加贫

　　董事陈加芽、林沧捷、张景淳、林泽桓

　　独立董事薛祖云、童锦治、木志荣

　　第五届董事会专门委员会委员组成情况：

　　战略委员会：委员林聪颖、陈加芽、薛祖云、童锦治、木志荣；主任委员林聪颖

　　审计委员会：委员薛祖云、童锦治、陈加贫；主任委员薛祖云

　　提名委员会：委员童锦治、薛祖云、林泽桓；主任委员童锦治

　　薪酬与考核委员会：委员木志荣、薛祖云、林聪颖；主任委员木志荣

　　第五届监事会成员：

　　监事会主席沈佩玲

　　监事张燕燕

　　职工代表监事黄淑君

　　高级管理人员及证券事务代表：

　　总经理陈加芽

　　副总经理林沧捷、林泽桓、徐芳、尤铭忠

　　副总经理、董事会秘书张景淳

　　财务总监陈惠鹏

　　证券事务代表张喻芳

　　因在公司董事会中任独立董事职务已满六年，独立董事陈守德、林志扬、郑学军不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

　　因第四届监事会任期届满，公司第四届监事会监事陈爱华、张晓薇不再担任公司监事职务。

　　因第四届董事会任期届满，陈加贫不再担任副总经理职务；吴徽荣不再担任副总经理、董事会秘书职务。