证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2022-020

　　浙江方正电机股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　一、重要提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形，

　　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开情况：

　　1.会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2022年2月14日(星期一)下午13:00网络投票时间为：2022年2月14日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年2月14日上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年2月14日9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室。

　　2.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。

　　3.会议召集人：公司董事会

　　5.现场会议主持人：董事长冯融先生

　　6.召开会议的通知及相关文件分别刊登在2022年1月26日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计11人，代表有表决权的股份12,451,057股，占公司有表决权股本总额的2.4930%。

　　2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共计5人，代表有表决权的股份数10,059,817股，占公司有表决权股本总额的

　　2.0142%,其中中小投资者共2名，合计持有公司股份5,614,767股，占公司有表决权股份总数的1.1242%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计6人，所持(代表)股份2,391,240股，占公司有表决权股本总额的0.4788%,其中中小投资者共6名，合计持有公司股份2,391,240股，占公司有表决权股份总数的0.4788%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　四、提案审议情况

　　本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　表决结果：同意12,451,057股，占出席会议所有股东所持股份100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意8,006,007股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、逐项审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》

　　2.1发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意12,451,057股，占出席会议所有股东所持股份100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小投资者表决情况为：同意8,006,007股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东已回避表决。

　　2.2发行方式和发行时间

　　表决结果：同意12,451,057股，占出席会议所有股东所持股份100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意8,006,007股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东已回避表决。

　　2.3发行对象及认购方式

　　表决结果：同意12,451,057股，占出席会议所有股东所持股份100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意8,006,007股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东已回避表决。

　　2.4定价基准日、定价原则及发行价格

　　表决结果：同意12,451,057股，占出席会议所有股东所持股份100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股

　　东所持股份的0.0000%。其中，中小投资者表决情况为：同意8,006,007股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东已回避表决。

　　2.5发行数量

　　表决结果：同意12,451,057股，占出席会议所有股东所持股份100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意8,006,007股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东已回避表决。

　　2.6限售期

　　表决结果：同意12,451,057股，占出席会议所有股东所持股份100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意8,006,007股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东已回避表决。

　　2.7募集资金用途及金额

　　表决结果：同意12,451,057股，占出席会议所有股东所持股份100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意8,006,007股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。关联股东已回避表决。

　　2.8滚存未分配利润的安排

　　表决结果：同意12,451,057股，占出席会议所有股东所持股份100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意8,006,007股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东已回避表决。

　　2.9上市地点

　　表决结果：同意12,451,057股，占出席会议所有股东所持股份100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意8,006,007股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东已回避表决。

　　2.10本次发行决议的有效期

　　表决结果：同意12,451,057股，占出席会议所有股东所持股份100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意8,006,007股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东已回避表决。

　　3、审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》

　　表决结果：同意12,451,057股，占出席会议所有股东所持股份100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小投资者表决情况为：同意8,006,007股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东已回避表决。

　　4、审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　表决结果：同意12,451,057股，占出席会议所有股东所持股份100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意8,006,007股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意12,451,057股，占出席会议所有股东所持股份100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意8,006,007股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》

　　表决结果：同意12,451,057股，占出席会议所有股东所持股份100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意8,006,007股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、逐项审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

　　7.1控股股东卓越汽车有限公司认购本次非公开发行股票相关事项

　　表决结果：同意12,451,057股，占出席会议所有股东所持股份100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意8,006,007股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东已回避表决。

　　7.2公司与浙江星舰产业发展有限公司关联租赁相关事项

　　表决结果:同意11,326,007股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意8,006,007股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东已回避表决。

　　8、审议通过《关于公司与卓越汽车有限公司签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》

　　表决结果：同意12,451,057股，占出席会议所有股东所持股份100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意8,006,007股，占出席会议中小股东所

　　持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东已回避表决。

　　9、审议通过《关于公司签订<租赁合同>暨关联交易事项的议案》表决结果:同意11,326,007股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意8,006,007股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东已回避表决。

　　10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　表决结果：同意12,451,057股，占出席会议所有股东所持股份100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意8,006,007股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东已回避表决。

　　11、审议通过《关于为全资子公司浙江星舰产业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》

　　表决结果:同意11,326,007股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意8,006,007股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东已回避表决。

　　12、审议通过《关于投资建设年产100万台新能源汽车驱动电机项目相关事项变更的议案》表决结果：同意12,451,057股，占出席会议所有股东所持股份100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意8,006,007股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东已回避表决。

　　五、律师出具的法律意见

　　浙江六和律师事务所吕荣、吴媛丽律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江方正电机股份有限公司董事会

　　2022年2月14日