*ST高升(000971):九届董事会第五十一次会议决议

http://www.texnet.com.cn/ 2020-11-27 08:50:40 来源:交易所

  证券代码:000971证券简称:*ST高升公告编号:2020-92号

  高升控股股份有限公司第九届董事会第五十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏。

  高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五十一次会议于2020年11月23日以电子邮件和电话方式向全体董事发出通知,于2020年11月26日(星期四)下午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长张岱先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

  一、《关于聘请2020年度审计机构的议案》

  具体内容参见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘请2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-94号)。

  公司独立董事已对此项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。此项议案尚需公司股东大会审议批准。

  表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

  二、《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》具体内容参见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:

  2020-95号)。

  表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。特此公告

  高升控股股份有限公司董事会

  二O二O年十一月二十六日

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