恒天海龙(000677):部分董事辞职

http://www.texnet.com.cn/ 2020-02-14 08:59:46 来源:证券时报

  证券代码:000677 证券简称:恒天海龙 公告编号:2020-004

  恒天海龙股份有限公司关于部分董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会今日收到非独立董事徐永忠先生、虞建荣女士、何盼倩女士提交至公司董事会的《辞职报告》,徐永忠先生、虞建荣女士、何盼倩女士因工作原因辞去公司董事职务,徐永忠先生同时辞去第十一届董事会战略委员会委员职务。虞建荣女士同时辞去第十一届董事会审计委员会委员职务、第十一届董事会薪酬与考核委员会委员职务。徐永忠先生、虞建荣女士、何盼倩女士辞去上述职务后,均不再担任公司其他职务。截至2020年2月13日,徐永忠先生、虞建荣女士、何盼倩女士均未持有本公司股票。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,徐永忠先生、虞建荣女士、何盼倩女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会正常运作和公司正常经营产生影响,上述三位董事的《辞职报告》自送达公司董事会之日生效。按照有关法律法规和《公司章程》的规定,公司将尽快按照法定程序完成董事增补工作。

  公司及董事会由衷感谢徐永忠先生、虞建荣女士、何盼倩女士在担任公司董事职务期间作出的贡献。

  特此公告。

  恒天海龙股份有限公司

  董事会

  2020年2月13日

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