维科技术(600152):九届董事会第十三次会议决议

http://www.texnet.com.cn/ 2018-10-10 09:11:20 来源:中国证券网

  维科技术股份有限公司

  第九届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  维科技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月26日以书面形式发出召开公司第九届董事会第十三次会议的通知,会议于2018年10月9日以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本次会议。

  经与会董事的认真审议,形成如下决议:

  一、审议通过《关于转让九江维科针织有限公司股权的议案》为加快公司内部产业调整进度,优化资产结构,提高公司资产运营效率,提升收益率水平,经公司第九届董事会第十次会议和公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于转让九江维科针织有限公司股权的议案》,同意公司将持有全资子公司九江维科针织有限公司(以下简称“九江针织”)的100%股权通过公开挂牌竞价拍卖的方式进行转让,初始底价参照评估基准日2018年6月30日净资产评估价格的8折,即人民币5302万元。公司于2018年9月27日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《公司股权拍卖结果报告书》,因无人报名参拍,本次拍卖流拍。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司第九届董事会第十次会议决议公告》,公告编号:2018-084、《公司关于转让子公司九江维科针织有限公司股权的公告》,公告编号:2018-087、《公司2018年第三次临时股东大会决议公告》,公告编号:2018-096、《公司关于转让子公司九江维科针织有限公司股权的进展公告》,公告编号:2018-102。

  经公司经营层综合考虑上述标的实际状况,参考市场的实际承受能力,调整拍卖价位,初始底价降为3181.20万元,即前次拍卖底价的6折。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于转让子公司九江维科针织有限公司股权的公告》,公告编号:2018-107。

  本议案尚需经公司股东大会审议,待审议通过后公司授权经营层办理本次公

  开挂牌竞价的相关事宜及签署相关文件,公司将根据进展情况及时进行信息披露。

  本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票二、审议通过《关于召开2018年度第四次临时股东大会的决定及通知的议案》公司定于2018年10月25日召开维科技术股份有限公司2018年度第四次临时股东大会。详见刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的《公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》,公告编号:2018-108。

  本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票特此公告。?备查文件目录:

  1、公司第九届董事会第十三次会议决议2、公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

  维科技术股份有限公司董事会

  二〇一八年十月十日

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