方正电机(002196):公司高管变动

http://www.texnet.com.cn/ 2018-06-28 08:41:09 来源:证券时报网

  证券代码:002196证券简称:方正电机公告编号:2018-059

  浙江方正电机股份有限公司

  关于公司高管变动的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江方正电机股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到总经理蔡军彪先生的书面辞职报告。

  由于工作变动,蔡军彪先生申请辞去其担任的公司总经理职务,聘任其为公司副总经理,分管微特电机事业部。蔡军彪先生仍担任公司董事职务。

  截至本公告日,蔡军彪先生直接持有公司606,900股股份,占公司总股本0.13%。其持有的公司股份将继续依据其董事身份进行管理。

  公司及公司董事会对蔡军彪先生在任职公司总经理期间勤勉尽责、卓有成效的工作予以充分肯定,并表示衷心地感谢!

  公司于2018年6月27日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任牛铭奎先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

  牛铭奎先生简历附后。

  特此公告。

  浙江方正电机股份有限公司

  2018年6月27日

  附:

  牛铭奎,男,1972年1月出生,工学博士。历任四平液压件厂主任设计师、吉林大学汽车学院副教授、德国不伦瑞克工业大学访问学者、德国LuK公司项目经理、舍弗勒贸易(上海)有限公司汽车事业部副总裁、吉林大学青岛汽车研究院总工程师。

  截止本公告日,牛铭奎先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

  证券代码:002196证券简称:方正电机公告编号:2018-058

  浙江方正电机股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江方正电机股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议通知于2018年6月22日以电子邮件方式发出,并于2018年6月27日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

  与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

  1、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘任牛铭奎先生为公司总经理的议案》。

  同意聘任牛铭奎先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

  2、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘任曹艺先生为公司技术总监、上海研究院院长的议案》。

  同意聘任曹艺先生为公司技术总监、上海研究院院长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

  3、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司高级管理人员岗位变动的议案》。

  因公司岗位变动,同意蔡军彪先生辞去总经理职务,担任公司副总经理,分管微特电机事业部;蔡军彪先生仍担任公司董事职务,任期到本届董事会届满为止。

  具体内容详见信息披露网站巨潮网(www.cninfo.com.cn)及证券时报刊登的《关于公司高管变动的公告》(公告号:2018-059)。

  附件:高级管理人员简历

  牛铭奎先生简历

  牛铭奎,男,1972年1月出生,工学博士。历任四平液压件厂主任设计师、吉林大学汽车学院副教授、德国不伦瑞克工业大学访问学者、德国LuK公司项目经理、舍弗勒贸易(上海)有限公司汽车事业部副总裁、吉林大学青岛汽车研究院总工程师。

  截止本公告日,牛铭奎先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

  曹艺先生简历

  曹艺,男,1978年11月出生,计算机工学博士,历任德尔福汽车电子(新加坡)混动系统硬件设计主管,维斯塔斯风力系统(新加坡)电力驱动系统设计主管,西门子电动汽车事业部中国区总工程师,舍弗勒上海有限公司电驱动系统工程总监。

  截止本公告日,曹艺先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议。

  特此公告!

  浙江方正电机股份有限公司董事会

  2018年6月27日

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