金轮股份(002722):四届董事会2018年第八次会议决议

http://www.texnet.com.cn/ 2018-06-27 08:56:50 来源:证券时报网

  证券代码:002722证券简称:金轮股份公告编码:2018-063

  金轮蓝海股份有限公司

  第四届董事会2018年第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2018年第八次会议通知已于2018年6月21日以电子邮件的方式发出,并于2018年6月26日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开,应到董事9名,实到董事9名。本次会议由陆挺先生主持。

  本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

  同意公司及合并报表范围内子公司与国内商业银行开展票据池业务,合计即期余额不超过人民币1亿元。在额度范围内授权公司董事长陆挺先生行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和合并报表范围内子公司可以使用的票据池额度、担保物及担保形式、金额等。开展期限为自股东大会审议通过之日起一年。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《关于开展票据池业务的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于开展票据池业务的独立意见》。

  (二)审议通过了《关于向全资子公司金轮针布(江苏)有限公司提供人民币2500万元担保的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

  同意公司为全资子公司金轮针布(江苏)有限公司向南京银行股份有限公司海门支行申请的人民币2,500万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为2018年6月26日至2019年6月26日,该笔担保不收取任何费用。授权董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

  《关于向全资子公司金轮针布(江苏)有限公司提供人民币2500万元担保的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

  (三)审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

  《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  三、备查文件

  1、本公司第四届董事会2018年第八次会议决议

  2、独立董事关于开展票据池业务的独立意见

  特此公告。

  金轮蓝海股份有限公司董事会

  2018年6月27日

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