金轮股份(002722):四届董事会2018年第七次会议决议

http://www.texnet.com.cn/ 2018-06-12 09:10:10 来源:证券时报网

证券代码:002722     证券简称:金轮股份         公告编码:2018-056
                      金轮蓝海股份有限公司
           第四届董事会 2018 年第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2018 年第七次
会议通知已于 2018 年 6 月 6 日以电子邮件的方式发出,并于 2018 年 6 月 11 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议由陆挺先生主持。
    本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银
行理财产品的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
    同意公司及全资子公司成都泓锐不锈钢有限公司使用不超过人民币七千万
元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资,在上述额度内,资金可以在一年
内进行滚动使用,且公司及全资子公司成都泓锐不锈钢有限公司在任一时点购买
保本理财产品总额不超过人民币七千万元。
    《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公
告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上公告。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见与本决议同日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《关于公司及全资子公司使
用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》。
    三、备查文件
    本公司第四届董事会 2018 年第七次会议决议
    特此公告。
                                         金轮蓝海股份有限公司董事会
                                               2018 年 6 月 12 日

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