鲁泰纺织(000726):2018年第一次临时股东大会决议

http://www.texnet.com.cn/ 2018-02-09 09:28:03 来源:证券时报网

	鲁泰纺织股份有限公司
                     2018年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开的情况
    1.会议通知情况:
    2018 年第一次临时股东大会通知于 2018 年 1 月 18 日发出
    2.会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2018 年 2 月 8 日(星期四)下午 14:00 时。
    (2)网络投票时间:交易系统投票时间:2018 年 2 月 8 日上午 9:30 至 11:30,
下午 13:00 至 15:00;互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 7 日下午 15:
00,结束时间为 2018 年 2 月 8 日下午 15:00。
    3.现场会议地点:公司所在地般阳山庄会议室
    4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    5.召集人:公司董事会
    6.主持人:董事长刘子斌先生
    7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、本次会议的出席情况
    1、总体情况
    股东及股东代理人31人、代表股份37,065.0898万股,占本公司有表决权股份总
数 92,260.2311 万股 的 40.175% 。其 中 , B股 股 东及股 东 代理人 13 人、代 表 股 份
19,314.3386万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的53.544%。
    2、出席现场会议的情况
    股东及股东代理人16人、代表股份35,053.4353万股,占公司有表决权股份总数
92,260.2311万股的37.994%。其中,B股股东及股东代理人10人、代表股份19,292.534
         万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的53.484%。
               3、网络投票的情况
               通过网络投票的股东15人,代表股份2,011.6545万股,占上市公司总股份的
         2.180%。其中,B股股东通过网络投票的3人,代表股份数21.8046万股,占本公司B
         股股东有表决权股份总数的0.060%。
               4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。
               三、提案审议和表决情况:
               (一)表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
               (二)表决结果如下:
               1、审议通过了《关于修改部分条款的议案》。
         总表决情况:
                        代表股份              同意      同意比例         反对       反对比例      弃权              弃权比例
与会全体股东                370,650,898   344,976,043      93.073%     1,524,086      0.411%    24,150,769            6.516%
其中:与会 B 股股东         193,143,386   185,291,972      95.935%     1,490,386      0.772%      6,361,028           3.293%
               其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
         司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
                             代表股份           同意         同意比例      反对      反对比例      弃权              弃权比例
     与会中小投资者            111,024,280    85,349,425     76.874%    1,524,086      1.373%     24,150,769         21.753%
其中:与会 B 股中小投资者       74,671,086    66,819,672     89.485%    1,490,386      1.996%      6,361,028          8.519%
         表决结果:该议案为特别议案,获得出席会议有表决权股份的2/3以上通过。
         2、审议通过了《关于监事会提名补选张守刚先生为第八届监事会监事的议案》。
         总表决情况:
                        代表股份              同意      同意比例         反对        反对比例      弃权             弃权比例
与会全体股东                370,650,898   343,828,093       92.763%    26,822,805      7.237%               0            0%
其中:与会 B 股股东         193,143,386   184,144,022       95.341%     8,999,364      4.659%               0            0%
               其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
         司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:
                              代表股份           同意        同意比例       反对       反对比例      弃权            弃权比例
     与会中小投资者             111,024,280    84,201,475     75.841%    26,822,805     24.159%                 0         0%
其中:与会 B 股中小投资者        74,671,086    65,671,722     87.948%     8,999,364     12.052%                 0         0%
    表决结果:该项议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:山东德衡律师事务所
    2、律师姓名:张明阳   施燕
    3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的
资格、出席会议人员的资格和提出程序及本次股东大会的表决程序、表决方式均
符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1.2018年第一次临时股东大会决议。
    2.法律意见书。
                                        鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                         二零一八年二月九日

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