欣龙控股(000955):2017年第二次临时股东大会决议

http://www.texnet.com.cn/ 2017-12-08 09:34:03 来源:中国证券网

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、特别提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    二、会议召开情况
    1、召开时间
    现场会议召开时间:2017 年 12 月 7 日下午 14:45
    网络投票时间:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2017 年 12 月 7 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2017 年 12 月 6 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 7 日下午 15:00 期间的
任意时间。
    2、现场会议召开地点:海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17
层公司会议室
    3、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人:公司董事会
    5、现场会议主持人:副董事长魏毅女士
    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的
规定。
    三、会议的出席情况
    (一)出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 15 人,代
表股份 133,686,131 股,占公司总股本的 24.83%。
    1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人,代表股份
90,098,591 股,占公司总股本的 16.73%。
    2、通过网络投票出席会议的股东 14 人,代表股份 43,587,540
股,占上市公司总股本的 8.10%。
    (二)见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。
    四、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议
审议通过了《关于出售子公司股权暨提请股东大会授权的议案》。
    表决情况:同意 133,686,131 股,占出席会议所有股东所持股份
的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
   其中:中小股东同意 3,401,930 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
   五、律师出具的法律意见
    本次股东大会经海南方圆律师事务所杨媛律师、黄律锋律师现场
见证并出具法律意见书:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席
人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议
案的表决程序、表决结果合法有效。
    特此公告。
                              欣龙控股(集团)股份有限公司
                                         董   事   会
                                     2017 年 12 月 7 日

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