*ST中绒((000982):董事会换届选举

http://www.texnet.com.cn/ 2017-09-13 09:24:55 来源:中国证券网

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)
第六届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,
公司董事会进行换届选举。2017 年 9 月 12 日,公司召开第六届董事
会第三十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届暨提名非独立
董事候选人的议案》以及《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选
人的议案》,公司第七届董事会由 9 人组成,其中非独立董事 6 人,
独立董事 3 人。经董事会提名委员会审核通过,公司董事会提名战英
杰、李卫东、孙庆锋、郝广利、王欣、石磊为第七届董事会非独立董
事候选人,安国俊、童朋方、虞世全为第七届董事会独立董事候选人。
    公司第七届董事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年,董
事和独立董事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生,独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后
与其他候选人一并提交公司股东大会逐项审议。本次被提名董事候选
人简历详见附件。
    特此公告。
                              宁夏中银绒业股份有限公司董事会
                                      二〇一七年九月十三日
附:公司第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人个人简历
非独立董事候选人简历如下:
战英杰女士简历
    战英杰:女,1971 年 12 月出生. 民建会员.民建中央经济委员会副主任,北
京市通州区政协委员.纽约州立大学布法罗分校(SUNY AT BUFFALO)工商管
理硕士,中国农业科学院农业经济与发展研究所博士. 曾任国际纺织制造商联合
会(ITMF)主席顾问,历任中工美进出口有限责任公司业务主管,北京华源亚
太科技有限责任公司贸易部门经理,中国高新技术投资发展有限公司贸易部经
理,恒天创业投资有限公司贸易部门经理,中国服装股份有限公司(000902)董
事总经理,中国中服服装有限公司执行董事 总经理。
    战英杰女士未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管及持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执行人”。
李卫东先生简历
    李卫东,男,1968 年 7 月出生,汉族,中专学历。1984 年 9 月-1988 年 7
月,北京外贸职业培训学校中专毕业。1988 年 8 月-1994 年 7 月,北京市针织品
进出口公司工作;1994 年 7 月-2004 年 10 月,北京澳新和润服装有限公司工作;
2004 年 11 月-2012 年 2 月,北京雪莲时尚纺织有限公司董事、总经理;2012 年
2 月至今,北京卓文时尚纺织股份有限公司董事长、总经理。2014 年 10 月起担
任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理;2015 年 2 月起担任宁夏中银绒业股份
有限公司董事长。
    李卫东先生未持有中银绒业的股票,与公司其他董事、监事、高管及持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 2017 年 8 月受到深圳证券交
易所通报批评,不属于“失信被执行人”。
孙庆锋先生简历
    孙庆锋,男,1978 年 4 月出生,汉族,中国政法大学本科学历。2001 年 6
至 2008 年 3 月在君泽君律师事务所工作, 2008 年 5 月至 2010 年 9 月在中融国
际信托有限公司工作;2010 年 10 月至 2013 年 3 月担任江西省鄱阳湖产业投资
管理有限公司执行董事;2013 年 3 月至 2013 年 11 月担任合众资产管理股份有
限公司执行董事,2013 年 11 月至 2015 年 6 月担任上海大丰集团有限公司执行
董事,2015 年 6 月至今担任北京京鹏投资管理有限公司董事总经理,2015 年 7
月北京京鹏投资管理有限公司发起设立恒天金石(深圳)投资管理有限公司,从
2015 年 7 月至今兼任其董事总经理。2015 年 8 月起担任宁夏恒天丝路贸易有限
公司董事;2015 年 9 月起担任宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙)
的投资决策委员会委员;2016 年 1 月起担任宁夏中银绒业股份有限公司董事。
    孙庆锋是本公司第二大股东恒天聚信(深圳)投资中心(有限合伙)的执行
事务合伙人恒天金石(宁夏)投资管理有限公司的委派代表;孙庆锋担任本公司
关联法人宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙)的投资决策委员会委
员;担任本公司关联法人宁夏恒天丝路贸易有限公司董事;孙庆锋与公司实际控
制人不存在关联关系,未持有中银绒业的股票,不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执行人”。
郝广利先生简历
    郝广利,男,1972 年 6 月出生,汉族,大学学历,中共党员。1996 年毕业
于山西财经学院企业管理专业。1996 年 7 月至 2006 年 11 月在经纬纺织机械股
份有限公司榆次分公司工作。2006 年 12 月至 2009 年 6 月担任晋中经纬化纤机
械有限公司财务总监。2009 年 7 月至 2010 年 12 月任经纬纺织机械股份有限公
司榆次分公司财务部副部长。2010.12 月至 2011.12 月任无锡宏大纺织机械专件
有限责任公司财务总监。2011.12 月起至 2016 年 3 月任青岛宏大纺织机械有限责
任公司财务总监。2016 年 4 月起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。
    郝广利与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有中银绒业
的股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不属于“失信被执
行人”。
石磊先生简历
    石磊,男,1973 年 12 月出生,汉族,研究生学历,硕士学位,香港理工大
学服装设计与营销专业。 1996 年参加工作,2007 年 8 月进入宁夏中银绒业股份
有限公司北京办事处;2008 年 9 月—2011 年 3 月任宁夏中银绒业股份有限公司
常务副总经理助理;2011 年 4 月—2012 年 10 月任宁夏中银绒业股份有限公司上
海分公司副总经理;2012 年 11 月—2014 年 3 月江阴中绒纺织品有限公司总经理;
2014 年 4 月至今任宁夏中银绒业股份有限公司深圳分公司总经理。2014 年 10
月起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。
    石磊与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人没有持有中银绒
业的股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于“失信被执行
人”。
王欣先生简历
    王欣,男,1970 年 6 月出生,汉族,大专学历,注册会计师,注册税务师,
中共党员。1989 年-1991 年宁夏广播电视大学财务会计专业毕业;1992 年 8 月-
2001 年 8 月宁夏大河机床厂财务处担任销售会计、成本会计;2001 年 9 月-2009
年 7 月北京五联方圆会计师事务所有限公司宁夏分所担任审计助理、项目经理、
部门副经理、部门经理;2009 年 8 月至今在宁夏中银绒业股份有限公司工作。
2010 年 4 月起任宁夏中银绒业股份有限公司董事长助理。
    王欣个人未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执行人”。
独立董事候选人简历如下:
虞世全先生简历
    虞世全,男,生于 1966 年 11 月,在职研究生工商管理(MBA)专业毕业,
大学本科(会计、法律专业) ,中国注册会计师,中国注册税务师,经济师 ,会
计师。
    1989 年 7 月至 1994 年 10 月在四川省华蓥市税务局观音溪税务所、天池税
务所从事税收工作,任办事员,科员; 1994 年 11 月至 1998 年 1 月在四川省华
蓥市国家税务局天池税务所、华蓥市国家税务局办公室工作,任副所长、局办秘
书; 1998 年2月至今先后在广东省东莞市清溪审计师事务所、四川华蓥会计师
事务所、华蓥市税务师事务所、四川兴安税务师事务所、四川新广资产评估事务
所有限公司、成都中财国政会计师事务所有限公司、四川国财税务师事务所有限
公司、四川益友工程管理有限公司、华蓥市金汇建材有限公司,从事税务代理、
社会独立审计、经济案件鉴定、资产评估、工程造价审核及企业日常经营管理工
作,任副所长、负责人、总经理,注册会计师、注册税务师; 2000 年 10 月后
在国务院国有资产监督管理委员会国有企业监事会工作局(国有企业监事会工作
办公室)参与国有大型企业财务监督检查工作,被聘为国务院派出中央国有重点
大型企业监事会工作人员;2002 年 6 月先后兼任西藏旅游股份有限公司、中国
长城计算机深圳股份有限公司、经纬纺织机械股份有限公司、上海华源制药股份
有限公司、华纺股份有限公司及中国服装股份有限公司等上市公司独立董事,四
川华蓥农村商业银行股份有限公司、四川邻水农村商业银行股份有限公司外部监
事。
    现任四川国财税务师事务所有限公司董事长、成都中财国政会计师事务所有
限公司副总经理(副主任会计师)。兼四川新广资产评估事务所有限公司副总经
理,广安巨丰司法鉴定所司法会计鉴定人,中国长城科技集团股份有限公司、经
纬纺织机械股份有限公司(上市公司)独立董事、四川华蓥农村商业银行股份有
限公司、四川邻水农村商业银行股份有限公司外部监事。
    虞世全先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管及持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执行人”。虞世全先生已取
得独立董事资格证书。
安国俊简历
    安国俊,女,1972 年 6 月出生,高级经济师、会计师,具备上市公司独立
董事资格、银行间市场本币交易员资格、银行间外汇市场交易员资格、证券投行
(发行与承销资格)、证券经纪(交易与咨询)资格等。中国社科院金融研究所
副研究员、第十一届全国青联委员。英国曼彻斯特大学发展经济学硕士、中国人
民大学经济学博士、中国社科院金融学博士后。美国哥伦比亚大学商学院访问学
者(含博士后研究)、斯坦福大学访问学者。
    主要工作经历:2007 年 12 月至今 中国社科院金融研究所金融市场室副研
究员、博士后 ,其中:2009 年-2012 年,兼任中国银行间市场交易商协会债券
市场专业委员会委员;2010 年 8 月-2016 年 8 月 担任经纬纺织机械股份有限公
司独立董事;2006 年 12 月-2008 年 8 月 中国工商银行总行金融市场部高级经济
师;1997 年 7 月-2006 年 12 月 先后任职于财政部基本建设司、国债金融司、国
库司。
    安国俊女士未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管及持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执行人”。安国俊女士已取
得独立董事资格证书。
童朋方先生简历
    童朋方,男,1972 年 12 月出生,籍贯安徽省望江县,中共党员。本科毕业
于江西财经大学,获经济学学士学位,研究生毕业于北京大学,获法律硕士学位,
拥有律师资格、注册会计师资格等。执业前长期任职于财政部相关单位。现任北
京市德润律师事务所主任、高级合伙人。
    主要社会任职有:中国法学会会员,中华律师协会财税法委员会委员,中国
注册会计师协会惩戒委员会委员,中国互联网金融协会惩戒委员会委员,中财金
控投资有限公司投资决策委员会委员,国投泰康信托有限公司独立董事、信托委
员会主任,云南锡业股份有限公司独立董事、审计委员会主任,上海秦森园林股
份有限公司董事,北京化工集团董事会审计与风险委员会专家等。
    童朋方先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管及持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执行人”。童朋方先生已取
得独立董事资格证书。

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