中材科技(002080):五届董事会第二十三次临时会议决议

http://www.texnet.com.cn/ 2017-09-13 09:20:27 来源:中国证券网

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次临时
会议于 2017 年 8 月 31 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于
2017 年 9 月 12 日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召
集,应收董事表决票 9 张,实收 9 张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:
    一、经与会董事投票表决,以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权(关联董事薛
忠民回避表决)的表决结果通过了《关于 2016 年董事长薪酬的议案》。
                                                                     单位:万元
    姓名           职务           基薪          绩效年薪            年薪合计
   薛忠民         董事长          34.14           95.94              130.08
    注:薛忠民先生自 2016 年 7 月 29 日起同时担任公司控股股东中国中材股份有限公
司(以下简称“中材股份”)副总裁,根据中材股份相关规定,薛忠民先生将在中材股份领
取一定的薪酬, 截止本公告披露日尚未确定金额。
    本议案尚需提请公司下一次股东大会审议批准。
    二、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通
过了《关于聘请 2017 年度公司审计机构的议案》,同意公司继续聘请信永中和会
计师事务所为 2017 年度审计机构,审计费用不超过人民币一百一十万元,并提
请公司下一次股东大会审议批准。
    三、经与会董事投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通
过了《关于修订公司章程的议案》,并提请公司下一次股东大会审议批准。
    《中材科技股份有限公司章程》(2017 年第 1 次修订)、《中材科技股份有限
公司章程修正案》全文刊登于 2017 年 9 月 13 日的巨潮资讯网,供投资者查阅。
    四、备查文件
第五届董事会第二十三次临时会议决议
特此公告。
                                     中材科技股份有限公司董事会
                                           二〇一七年九月十二日

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