美欣达(002034):六届董事会第三十次会议决议

http://www.texnet.com.cn/ 2017-09-12 09:02:03 来源:证券时报网

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江美欣达印染集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次
会议于 2017 年 9 月 11 日上午 9 点在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。召开本
次会议的通知于 2017 年 9 月 5 日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长芮勇先
生主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司全体监事、高管列席了本次
会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了《关于本次重组留存资产中的货币资金等资产用于补充垃圾焚
烧发电业务流动资金的议案》
    根据重组方案,在本次重组交易完成后,本次交易留存资产中的货币资金等资产
用于补充垃圾焚烧发电业务流动资金。
    本次审议事项在公司 2017 年第一次临时股东大会授权董事会办理本次重大资产
重组相关事宜的授权范围内,无需提交公司股东大会审议。
    本议案涉及关联交易事项,公司董事芮勇、潘玉根、刘昭和、单建明、金来富、
单超为关联董事,回避表决本议案。出席本次会议的 3 名非关联董事对该项议案逐项
进行了表决。
    表决结果:同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,回避票:6 票。
    特此公告!
                                          浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会
                                                                 2017年9月11日

分享到:

相关报道

© 中国纺织网 China TexTile 版权所有 1998-2015