上海三毛(600689):八届董事会2015年第七次临时会议决议

http://www.texnet.com.cn/ 2016-01-04 09:21:50 来源:证券时报网

  上海三毛企业(集团)股份有限公司

  第八届董事会2015年第七次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

  担个别及连带责任。

  上海三毛企业(集团)股份有限公司于2015年12月29日以书

  面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会2015年第七次

  临时会议的通知,并于2015年12月31日在公司会议室召开。会议

  应出席董事6名,实际出席6名。公司监事受邀列席了会议。会议的

  召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有

  效。会议经审议通过了以下议案:

  一、审议通过《关于张文卿董事长、总裁辞职的议案》

  根据重庆市国资干部管理的相关规定,张文卿先生因年龄原因不

  应再担任公司董事长、董事及总裁一职,由此,张文卿先生向公司提

  出辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会委员职务,同时一

  并辞去公司总裁职务。公司董事会同意张文卿先生的上述决定。

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,张文卿先生的辞职

  未导致公司董事人数低于《公司法》规定的最低人数,但将导致公司

  董事人数低于《公司章程》规定人数的2/3,在增补董事就任前,张

  文卿先生仍将依据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董事及

  董事会专门委员会委员的相关职责。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》

  鉴于公司第八届董事会董事长、董事张文卿先生辞去公司董事会

  相关职务后,将导致公司董事人数低于《公司章程》规定人数的2/3。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为保证公司董事会工作

  的正常运行,结合本公司控股股东的推荐意见,公司董事会同意提名

  胡渝先生为公司第八届董事会董事候选人。(附简历)

  公司独立董事就本次增补第八届董事会董事候选人的议案发表

  了独立意见。(独立董事发表的独立意见详见同日刊登于上海证券交

  易所网站www.sse.com.cn的公告)

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《补选邹宁先生为公司第八届董事会董事长的议案》

  同意补选邹宁先生为公司第八届董事会董事长,并由其担任原董

  事长在各专门委员会中的职务。任期至第八届董事会届满为止。(附

  简历)

  公司独立董事就补选第八届董事会董事长的议案发表了独立意

  见。(独立董事发表的独立意见详见同日刊登于上海证券交易所网站

  www.sse.com.cn的公告)

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

  同意聘任邹宁先生为公司总裁。(附简历)

  公司独立董事就聘任公司总裁的议案发表了独立意见。(独立董

  事发表的独立意见详见同日刊登于上海证券交易所网站

  www.sse.com.cn的公告)

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

  鉴于上述议案中第二项需提交公司股东大会审议,公司拟召开

  2016年第一次临时股东大会,并将前述议案提交公司临时股东大会

  审议。

  (详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交

  易所网站www.sse.com.cn的公告。)

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  上海三毛企业(集团)股份有限公司

  二〇一五年十二月三十一日

  简历:

  邹宁,男,汉族,1969年6月出生,大学本科毕业,助理工程师。

  1991年7月参加工作。曾任重庆外贸控股(集团)有限公司资产处

  处长;重庆轻纺控股(集团)公司资产营运部副部长、资产营运部部

  长;公司第七届董事会董事。现任重庆轻纺控股(集团)公司企业管

  理部部长、重庆茧丝绸集团有限公司总经理、重庆海州建材有限公司

  董事长(法人代表)、公司第八届董事会董事。

  胡渝,男,汉族,1974年1月出生,中共党员,本科学历,政工师。

  曾任重庆啤酒(集团)有限责任公司团委副书记、重庆轻纺控股(集

  团)公司纪检审计室业务主管。现任重庆轻纺控股(集团)公司企业

  管理部副部长。

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