中捷资源(002021):五届董事会第十七次(临时)会议决议

http://www.texnet.com.cn/ 2016-01-04 09:13:07 来源:证券时报网

  中捷资源投资股份有限公司

  第五届董事会第十七次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司董事会于2015年12月26日以通讯方式向全体董事发出通知召开第五

  届董事会第十七次(临时)会议,2015年12月31日公司第五届董事会第十七

  次(临时)会议以传真形式召开,发出表决票6张,收回有效表决票6张。符合

  《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发

  表意见的前提下,本次会议形成决议如下:

  一、《关于公司控股子公司中捷大宇机械有限公司、诸暨大宇机械有限公司

  与相关供应商就债务进行豁免的议案》

  上述议案详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

  《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中捷资源投资股

  份有限公司控股子公司中捷大宇机械有限公司、诸暨大宇机械有限公司与相关供

  应商就债务进行豁免的公告》(公告编号:2016-002)

  此项议案已经第五届董事会第十七次(临时)会议表决通过,同意6票,占

  出席会议有效表决权的100%。

  特此公告。

  中捷资源投资股份有限公司董事会

  2016年1月4日

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