*ST海龙(000677):九届董事会第三十次临时会议决议

http://www.texnet.com.cn/ 2015-12-31 09:17:36 来源:中国证券网

  恒天海龙股份有限公司

  第九届董事会第三十次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  恒天海龙股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次临时会

  议通知于2015年12月25日以书面形式发给公司内部董事;以电子邮件、传真

  方式发给公司外部董事。会议于2015年12月30日以现场方式召开,应出席董

  事9人,实际出席董事8人,独立董事李建新先生因工作原因未出席会议,委托

  独立董事李光女士代为表达意见,公司监事、相关高级管理人员列席了会议。会

  议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长

  彬先生主持,审议通过了以下议案:

  1、审议《恒天海龙股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人

  员的议案》

  因工作原因,公司高管申孝忠先生辞去公司总经理职务;马立臣先生、王

  兴华先生、刘长军先生、李月刚先生辞去公司副总经理职务;赵黎明先生辞去

  公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问职务;孙健先生辞去公司财务总监职

  务。

  根据董事长提名,公司拟聘任孙健先生担任公司总经理职务,庄旭升先生

  担任公司财务总监职务。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将尽快聘任新的董

  事会秘书,在聘任新的董事会秘书之前,公司董事会指定公司董事庄旭升先生代

  行董事会秘书职责。

  以上详情请参看公司同日在巨潮资讯网上的挂网公告(公告编号:

  2015-157)。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

  2、审议《恒天海龙股份有限公司拟聘任证券事务代表的议案》

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,公司拟聘任王志军先

  生为证券事务代表,详情请参看公司同日在巨潮资讯网上的挂网公告(公告编

  号:2015-159)。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

  恒天海龙股份有限公司

  董事会

  二〇一五年十二月三十日

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