荣盛石化(002493):三届董事会第二十次会议决议

http://www.texnet.com.cn/ 2015-12-31 09:13:57 来源:中国证券网

  荣盛石化股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届董事会

  第二十次会议通知于2015年12月28日以电子邮件、书面形式送达公司全体董

  事。董事会会议于2015年12月30日以通讯的方式召开,会议应出席的董事9

  人,实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公

  司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以

  下议案:

  1、《关于募集资金具体使用计划的议案》

  内容摘要:经荣盛石化第三届董事会第十三次会议与2015年第二次临时股

  东大会审议批准,荣盛石化2015年度非公开发行股票募集资金投资项目宁波中

  金石化有限公司年产200万吨芳烃项目,该项目总投资金额为1,057,023万元(包

  括建设投资、建设期利息、铺底流动资金等),其中使用募集资金金额为300,000

  万元。董事会同意上述300,000万元募集资金中140,727万元用于宁波中金石化

  有限公司年产200万吨芳烃项目的设备投资,51,906万元用于偿付宁波中金石化

  有限公司年产200万吨芳烃项目的建设期利息,107,367万元用于宁波中金石化

  有限公司年产200万吨芳烃项目的铺底流动资金。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、《关于公司及实际使用资金的公司子公司签订三方监管协议的议案》

  该议案的具体内容详见2015年12月31日刊登于证券时报、中国证券报、

  证券日报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订募集资金三

  方监管协议的公告》(2015-096)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  3、《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

  该议案的具体内容详见2015年12月31日刊登于证券时报、中国证券报、

  证券日报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于以募集资金置换

  已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的公告》(2015-097)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  4、《关于对全资子公司宁波中金石化有限公司增资的议案》

  该议案的具体内容详见2015年12月31日刊登于证券时报、中国证券报、

  证券日报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对全资子公司宁波中

  金石化有限公司增资的公告》(2015-098)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2015年12月30日

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